Ministerul Justiției din Turcia: rețea criminală din spatele scandalului de fonduri miliardare

Ce s-a întâmplat?

Turcii au descoperit o rețea criminală complexă care a pătruns în vârful pieței financiare. Investigația, inițiată în luna septembrie, a început cu acuzații de manipulare de piață la scară largă, afectând aproape 500.000 de investitori. Cazul a dominat știrile de săptămâni întregi și a ridicat întrebări incomode despre cine a profitat. Presiunea asupra partidului AKP, condus de președintele Recep Tayyip Erdoğan, a crescut, iar un senior al partidului a demisionat după acuzații legate de activitățile sale de investiții.

Ministerul Justiției: o rețea de crimă organizată

Într-un interviu cu canalul privat NTV, ministrul Gürlek a subliniat că structura depășește simpla fraudă de pe piața de capital. Se tratează de o organizație criminală completă. Inițial, investigația s-a concentrat pe actorii de pe piață, dar a descoperit acum o rețea care ajunge la cele mai înalte niveluri ale birocrației financiare. Prin un sistem de mită, au paralizat mecanismele de supraveghere. Formând un „cartel”, au încercat să scape lichiditatea, manipulând acțiuni specifice pentru a prelua controlul pieței.

Scopul și stadiul investigației

Autoritățile analizează în total 433 de suspecti. Se investighează toate legăturile din cadrul rețelei, care se extinde până la fundamentele sistemului financiar și la piețele de capital de top. Până în prezent, 112 persoane au fost arestate în custodie, 186 au primit eliberare condiționată, iar 38 rămân la largul legii, inclusiv „figuri politice legate de organizații criminale în piața fondurilor”, a precizat ministrul, fără a oferi detalii suplimentare.

Detenții cheie și demisii

Korkmaz Enes Ergun, directorul Bursei de Valori din Istanbul, a fost arestat în sâmbătă. Acuzațiile includ „înscriere în o organizație creată pentru a comite crime” și mită. În urmă cu două săptămâni, directorul regulatorului piețelor de capital din Turcia, SPK, a fost demisionat prin decret președinar, în zilele următoare începându-se investigația asupra predecesorului său. În același timp, secretarul de stat al Finanțelor a demisionat după ce fiul său a fost arestat în cadrul acestui caz.

Recuperarea fondurilor investitorilor

Guvernul a cerut returnarea voluntară a tuturor sumelor obținute prin manipularea pieței. Ministrul a declarat că aproximativ 30 de miliarde de lire (536 de milioane de euro) au fost recuperate, inclusiv numerar, imobiliare și acțiuni. Autoritățile urmăresc orice sumă transferată în străinătate. Ministrul a subliniat o „colaborare strânsă și sistematică” între membrii rețelei și a menționat o „colaborare extinsă” între manipulatori și presa. Poliția a arestat cinci jurnaliști acuzați de răspândire de informații false despre scandal. Mai mulți au fost arestați în custodie. Prioritatea principală este restituirea banilor investitorilor. Biroul președintelui a anunțat marți că 97,3 miliarde de lire au fost plătite către aproape 250.000 de investitori până la 30 octombrie.